İngiltere, Azerbaycan milletvekili Cavanish Feyziyev’in 39 milyon sterlinlik mal varlığının dondurulmasına karar verdi
Ailenin 22 mülkünün belgeleri de donduruldu
İngiliz hükümeti, Londra’da Azerbaycan milletvekili Cavanish Feyziev ve eşi tarafından yasadışı gelirleri pahasına satın alındığı düşünülen 22 mülkü dondurdu. Konu 22 Şubat’ta Yargıtay’da görüldü.
OCCRP tarafından elde edilen mülk belgeleri, değeri 39,5 milyon sterlinden (tahmini 50 milyon dolar) fazla olan varlıkların Haziran 2023’te bir Yüksek Mahkeme kararıyla dondurulduğunu gösteriyor.
Feyziyev, bu makalenin yayınlandığı süre boyunca yorum taleplerine yanıt vermedi, ancak ailenin avukatı, Perşembe günü Yargıç Nigel Poole yönetiminde yapılan bir duruşmada, Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) yasal süreci takip etmediğini ve herhangi bir varlığın yasadışı olarak satın alınmasını tartışmanın iyi bir deneyim olmadığını söyleyerek mülkün dondurulmasına ilişkin kararı bozmaya çalıştı.
İngiltere Ulusal Suç Ajansı (MCA) daha önce politikacının ailesini banka hesaplarında milyonlarca sterlin tuttukları için denetlemişti. Ajans, sorunun 2017 yılında Azerbaycan’ın Para Makinesi olarak bilinen OCCRP tarafından ortaya çıkarılan ve uluslararası kirli paranın aklanmasını içeren bir çizelgenin ardından keşfedildiğini söyledi.
2022’de İngiltere’nin eşi, en büyük oğlu Orhan ve yeğeni Elman Cavanish, 5,6 milyon sterlin (7,56 milyon dolar) bağışta bulundu.
MCA’ya göre, Feyziyev ve eşi tarafından satın alınan varlıkların dondurulması kararı, ailenin varlıklarının kirli kara para aklama yoluyla elde edildiğine dair “güçlü kanıtlar” olduğu için talep edildi.
Ajansın mahkemeye sunduğu belgede, “olağanüstü, yanlış veya yanlış açıklamaların” eşlik ettiği ve kirli paranın aklanmasına katılımı izlenebilen şirketlere kadar izlenebilecek olağanüstü bir para akışına atıfta bulunuldu.
Dondurulan varlıklar arasında en pahalı mülkler 26 milyon sterlinden (33,4 milyon dolar) fazla bir fiyata satın alındı. Özel Chelsea Kışlası kompleksindeki iki mülk, 2020 yılında Feyziyev tarafından satın alındı. Mülkler, İngiliz ressamlar Feyziev’in karısı, oğlu ve yeğeninin kirli kara para aklama davasıyla bağlantılarını araştırırken satın alındı.
Dondurulan diğer varlıklar arasında Regents Park manzaralı bir daire ve aynı zamanda Kuzey Batı Londra’da yeni inşa edilmiş bir 19 yer alıyor. Feyziyev, bu mülkleri 2008 ve 2018 yılları arasında 10 milyon sterlinden (13,7 milyon sterlin) fazla bir fiyata satın aldı ve daha sonra hiçbir ödeme yapmadan fon hesabına aktardı.
MCA verilerine göre, dondurulan varlıkların toplam değeri şu anda 50 milyon sterlinden (63 milyon dolar) fazla.
Yargıç Poole, mülklerin daha sonraki günlerde dondurulup dondurulmayacağına karar verecek.
Feyziyev, 2022 yılına kadar Azerbaycan-İngiltere Parlamenter İlişkiler Çalışma Grubu ve Avrupa Birliği-Avrupa Parlamenter İşbirliği Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.
Bir İngiliz mahkemesinin, akrabalarına ait hesaplarda 5,6 milyon sterlinden (ABD) fazla para toplanmasını onaylamasından aylar sonra, Feyziyev istifa etti. Yargıç, paranın meşru ticari işlemler sonucunda elde edildiğini gösteren belgelerin, “tamamen yalanlar ve hesaplar oluşturan kişilerin kirli kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye hazır olduklarına” dair “çok sayıda kanıt” ürettiğini vurguladı.
O sırada ailenin bir avukatı basına yaptığı açıklamada, Feyziev’lerin haciz kararından hayal kırıklığına uğradıklarını, ancak MCA tarafından talep edilen 15,4 sterlin karşılığında kendilerinden 5,6 milyon sterlin alınmasından “memnun” olduklarını söyledi. Ayrıca, mahkemenin “Cavanşer Feyziev ve sanıkların yolsuzluğa karışmadıklarını” doğruladığını da vurguladılar.
2017 yılında, OCCRP’nin “Azerbaycan’ın Para Makinesi” başlıklı ifşa çalışması, kirli parayı aklamak için kullanılan karmaşık bir planın, iki yıllık bir süre içinde İngiltere’de kayıtlı dört offshore şirket aracılığıyla eski Sovyet cumhuriyetinden yaklaşık 2,9 milyar dolar aktarılarak nasıl temizlendiğini ortaya koydu. Parayı alanlar arasında en az üç Avrupalı politikacı, rejimi öven makaleler yazan bir gazeteci, hükümeti öven işadamları ve hükümet pozisyonlarında çalışan veya bunlarla bağlantıları olan önde gelen Azerbaycanlılar vardı.
OCCRP Feyziyev tarafından kurulan, büyük bir Azerbaycan yabancı şirketi olan Avromed ile aynı adı kullanan iki şirket, bu şekilde 138 milyon dolar kazandı.
Bu soruşturma, Feyziev’in OCCRP’ye karşı asılsız iddialarının önemli bir öncülüydü ve üzerinde anlaşmaya varılan şartlarda karara bağlandı. Feyziyev, kara para aklamayı veya herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmayı şiddetle reddetti.
Kare TV / TURKİSHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER
Bir yanıt yazın