Hayırsever iş adamı olarak bilinen SBK Holding ve Borajet başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve şirketin 19 yöneticisi hakkında 132 milyon dolarlık kara para akladıkları iddiası ile gözaltı kararı verildi.
Gruba bağlı şirketlere düzenlenen operasyonların, Korkmaz’ın ABD’de karıştığı dolandırıcılık suçlaması ile ilgili yapıldığı ve Korkmaz’ın yurtdışına kaçtığı veya öyle gösterilmiş olabileceği söyleniyor.
Alınan 511 milyon dolar teşviğin 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderilerek ABD hazinesinin dolandırılması ile ilgili ABD’de yürüyen davaya hem Ermeni, hem de Azeri mafya liderleri karışmış durumda.
Sanık Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler UTAH eyaletinde sahte belgelerle yenilenebilir enerji ile ilgili vergi avantajından faydalanarak ABD hazinesinin 511 milyon dolarını dolandırdılar. İtirafçı sanık Lev Dermen (Asıl adı Levon Termendzyan), Sezgin Baran Korkmaz ile hazineyi dolandıran ve itirafçı olan Kingston Kardeşleri tanıştırdı ve paranın bir bölümü Türkiye’de aklandı. Dermen’in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia ediliyor.
Türkiye’de yapılan operasyonların 2. bir Zarrap vakası yaşamamamak için alınan erken tedbir olduğu söyleniyor.
Bir yanıt yazın