Ana sayfa Haberler Türkiye

ZARRAB DAVASI İZLENİMLERİM-3

S-Amerika’da tutuklamadan önce çalıştınız mı?

Z-Evet efendim.Döviz bürosu,para exchange,para transferi,inşaat sektörü,mobilya fabrikası,denizcilik sektöründe gemi inşaatı,bu işleri yaptım.

S-Döviz işini nasıl yaptınız?

Z-Müşterilerden para alıp,başka para birimlerinde takas ediyordum.

S-Bu işleri nereden öğrendiniz?

Z-Baba mesleği , babamın da Analysis Exchange  diye Dubai de bir döviz bürosu vardı.Birleşik Arap Emirlikleri’nde

S-Analysis Exchange de başka çalışan akrabanız var mıydı?

Z-Ağabeyim vardı.İki sene yaklaşık Analysis Exchange de birlikte çalıştık.Dubai’deki döviz şirketinde.Sonra kendi döviz işime devam ettim.Dubai’de babamla çalışırken kısa bir süre  çay işine de girdim.Yaklaşık 16-17 yaşındaydım.

S-Türkiye de yaptığınız döviz işinde çalıştığınız firmaların adını verir misiniz?

Z-Royal Grup kendi şirketim,Durak Döviz Exchange ,Atlandis,Taşbaşı Döviz..Bunların bazılarının sahibi benim,benim  kontrolüm altında,royal grubun altındaki kuruluşlar.Adını vermediğim başka firmalar da  var.Müşterilerin arasında azeriler ve iranlılar var.Rusya’da yaşayan azeriler,2010 dan itibaren daha çok iranlı müşteri almaya başladım.

S-İranlılarla o dönem ne oldu?

Z-İran ticareti o dönem çok canlandı 2010 da.O dönemde iranlıların parasını bankadan çıkarmaya çözüm bulduktan sonra,iranlılarla tanışmaya başladım.Hüseyin Türkiye de iranlılarla yüksek düzeyde iş yapmaya başladığımda ilk müşterimdi.

Egemen Bağış İran’daki döviz bürolarının paralarını Türkiye’de Aktifbank’a veriyordu.Ben de onun Aktifbank üzerinden iş yapıyordum,İran’daki müşterilere.Hüseyin İran’daki bankalardan paraları gönderiyordu.İranlılar doğalgaz ve petrol satışından elde ettikleri   gelirleri kullanamıyorlardı. İranlıların kendi paralarına erişim ve istedikleri gibi kullanma hakkı yoktu.İranlıların parasını İrandan çıkaracak birkaç kişi vardı.Bu da bendim.

S-Aktifbank’ı anlatın?

Z-Hüseyin’in gönderdiği paralar Aktifbank’a geliyordu.Ben Aktifbank’tan çıkardım.Aktifbank Türkiye’de yatırım bankası.Bir bütün halinde iranlıların talimatlarına ödediğim paraları Aktifbank’dan çıkardım.İranlılar direk ödemelerini yapamadığı için beni aracı olarak kullanıyorlardı.

S-Hüseyin ile çalışmaya başladığınızda Aktifbank da hesabınız var mıydı?

Z-Hayır yoktu.Daha sonra açmak istedim ama ilk girişimde başarısız oldum,hesap açamadım.Aktifbank bana İran’la çalışan müşterilerin hesap açmadan önce  özel bir izin alması gerektiğini söyledi ve  bana hiçbir zaman izin vermedi.

S-Aktifbank sizi reddedince  hesap açmaktan vazgeçtiniz mi?

Z-Hayır hiçbir zaman vazgeçmedim.Girişimlerime devam ettim.Sosyal olarak görüştüğüm dönemin AB Bakanı  (Egemen Bağış ın panoda resmini gösterdi)Egemen Bağış’ı aradım ve yardım istedim.Bankanın genel müdürünü tanıyıp tanımadığını sordum.Daha önce Amerika’da beraber çalıştık dedi.

Eski AB Bakanı  Egemen Bağış Aktifbank ‘da hesap açılması için yardım etti.

Egemen Bağış Aktifbank Genel Müdürü’nü arayıp benim için randevu aldı ondan sonra banka genel müdürüyle toplantıya gittim.

İşe yaradı.Toplantıdan sonra Aktifbank da hesap açtırabildim.

Sonra Hüseyin’den para alabildim,gönderebildim. İlk başlarda günlük para işlemi 5-10 milyon Euro idi.Sonra Hüseyin’le iş yavaşladı,Aktifbank’taki iranlıların fonlarının bir kısmını kullandık.

O arada Türkiye’de en çok parası olan başka iran’lı müşteriler aramaya ve peşlerinden gitmeye başladık.

İlerleyen süreçte Aktifbank beni devre dışı bırakarak İranlı yetkililerle doğrudan çalışmaya başladı.

2010-2011 yıllarında İran Merkez Bankası Başkanı Mahmut Bahmani görüştük.Bank Mellat .İran Merkez Bankası İran devletinin  kasasıdır.Babamın tanıdıkları vasıtasıyla babamın da olduğu bir toplantı yaptık.İran Merkez Bankası’na mektup yazdım,defalarca aracılar soktum,dedimki beni aracı yapın ben daha iyi para gönderebilirim,sonunda sözleşme imzaladık.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here